Profession méconnue du grand public, les greffiers des tribunaux de commerce sont des acteurs importants dans la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Responsables de la tenue de registres légaux, ils garantissent la fiabilité et l'authenticité des informations mises à la disposition des acteurs économiques et autorités. Retour sur une des nombreuses tables rondes, lors du 135ème Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, à Rennes.
Me Didier Oudenot, délégué national contre la fraude, greffier associé du tribunal de commerce de Marseille, président honoraire du CNGTC ; Didier Martin, commissaire divisionnaire, chef de la Division nationale de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité (DNLFDI) du ministère de l’intérieur, coordonnateur européen de la fraude documentaire ; Thomas Denfer, président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. ©S.Se7Jours
©S.Se7Jours
Les chiffres sont marquants. 230 greffiers et près de 2000 collaborateurs sont présents dans 141 points de contrôles locaux, car « la connaissance du tissu entrepreneurial local est un atout indéniable dans cette lutte, pour Me Didier Oudenot, délégué national contre la fraude, greffier associé du tribunal de commerce de Marseille, président honoraire du CNGTC. Nous sommes au quotidien confrontés à des tentatives de fraudes. Un exemple concret : un titre d’identité d’une personne voulant immatriculer sa société au greffe du tribunal de commerce de Marseille, dont la photo était celle d’une star de cinéma… Les fraudeurs ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnait. »
« 160 000 déclarations de soupçons en 2022 à Tracfin, un chif…
